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anstd
2008-08-16 16:06 |
2楼
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下面是引用a86980于2008-08-16 16:03发表的 请问什么是洗钱:把不合法的钱转变为合法的钱  x0
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a86980
2008-08-16 16:10 |
3楼
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下面是引用anstd于2008-08-16 16:06发表的 :可以详细说一下吗 假设 从A银行转到B银行 B银行怎么可能会查不到来源呢  x0
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chaiwei528
2008-08-16 16:23 |
5楼
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洗钱因该是非法所得的钱
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sang
2008-08-16 17:11 |
10楼
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http://www.banking.gov.tw/ct.asp?xItem=3659926&ctNode=2635&mp=9
这也有说明相关法 本来不敢回的 因为1.陈"前总统"仍受中华民国法律保障(含言论及人身财产等之自由) 2.瑞士是欧盟一国,且为国际金融组织优良的会员国 3.虽瑞士已经函请台湾协助"了解",但恐将专案来台调查如有抵触国内法律或政府仍担保当事人而不利调查者,该户资金将列入冻结并将该当事人所有来往在国际资金均"冻结" 4.如3者,台湾将为列入法律上不友善或是法律不周之地区,足影响日后所有由该地而来的资金(加强控管) 5.如其户内来往资金均被详查,如涉及第三国相关于军火,暗中资助被国际上单一认定犯罪者(国家)或是从事于情报工作等之情事,将影响更大(不知道会不会被列入反恐名单中) 6.如其资金有来往于国际情报或国家机密者,恐将全面揭露,而当事人仍须亲赴说明,不知道台湾是否准许之 7.虽当事人已经用"公开说明"取代到案说明,欧盟组织不一定接受,而台湾方面是否愿为之背书 8.国际洗钱是全球公认的大罪,全球媒体会持续追查,届时台湾不一定会有正面报导 9.事于境外,不知台湾金融监理单位,该如何自处,甚而得受更严格的对待 以上为个人看法,不可转载引用 !  x3
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a86980
2008-08-16 17:27 |
11楼
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4.如3者,台湾将为列入法律上不友善或是法律不周之地区,足影响日后所有由该地而来的资金(加强控管)
这应该属于个人行为吧 虽然 它 是历任总统  x0
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sang
2008-08-16 17:29 |
12楼
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下面是引用a86980于2008-08-16 17:27发表的 : 因为是出事的关系且又无法依照大~~~欧盟组织所管辖~XD总之是很大条的,所以为什么当事人要出来公开说明 如被改列嫌犯,可能会被通缉 x0
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忘了呼吸
2008-08-17 12:13 |
13楼
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下面是引用Lency于2008-08-16 16:31发表的 :  最好的 ==转变为看似合法的金钱===)透过=赌场^^例=)拉斯维加斯赌城==)就是一例^^犯罪或其他非法手段所获得的金钱==)大部分都有标记~如抢劫等 x0
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过家家
2008-08-17 12:34 |
15楼
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洗钱: 就是把脏脏的钱洗干净.
什么叫脏脏的钱, 就是非法所得了, 什么叫非法所得 -- 不是你的,你却占有. 什么叫干净的钱, 就是合法所得, 什么叫合法所得 -- 是你的, 你有权拥有, 且这种权力受法律保护 什么叫洗, 就是施用手段了. 以上是乱说的, 想知道详细的,去查洗钱的法律定义吧 x0
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a86980
2008-08-17 12:41 |
16楼
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下面是引用sang于2008-08-17 12:16发表的 :这8年来 原来所谓的台湾之子 都只是表面而已  x0
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过家家
2008-08-17 12:53 |
17楼
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 仔细看看10楼说的, 如果和陈的瑞士账户有资金来往的所有账户都被查的话, 怕是要查到不少机密, 甚至是"国家"机密(至于国家为啥加引号,我就不解释了,伤感情), 万一其中的一些账户有贿赂美国政要的嫌疑或者和秘密军火有关, 估计...这案子就不了了之吧 x0
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come21on
2008-08-17 20:52 |
18楼
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洗钱大部分都是指脏钱，就是从别人口袋A到的卖彄，经由不同管道，像是人头或是帐户偷偷转到海外去，神不知鬼不觉。
但是那些钱却不是依法取得的钱财，终究还是利用别人拿到的钱，所以很黑。(个人想法  ) x0
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诸神的黄昏Ⅱ
2008-08-18 02:41 |
19楼
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下面是引用sang于2008-08-17 12:16发表的 : 但还是有两个已经溜出去了 x0
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rmdk123
2008-08-18 05:16 |
20楼
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下面是引用诸神的黄昏Ⅱ于2008-08-18 02:41发表的 Re: : 说要回来了 不知道啥时会回来 x0
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rmdk123
2008-08-18 05:20 |
21楼
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下面是引用a86980于2008-08-17 12:41发表的 Re: : 唉 之前看到不知道谁写的 里面提及 每次说要拼经济 都不知道拼到哪里去了 真希望这个拼经济不是拼到私人跟国外帐户去= = 检调也该有点作为了 该查该办 实在是丢脸= = 国际都知道 真的是 台湾第一次，世界都在看  不要是 一起爱台湾，作伙来洗钱= = 无言了 x2
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tristano59
2008-08-18 05:25 |
22楼
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倒是
有一本新出版的小说《洗钱》 http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010399094 里头有讲到一些洗钱的做法 不是要教人洗钱 只是 可以理解一下不法的企业或有钱人洗钱的手法....... 还有一些有益身心的理财知识 写得很不错的小说 网友们评价很高 x0
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jones339
2008-08-18 08:03 |
23楼
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要回归正题了啦..各位
什么是洗钱? 就是让钱一直转手,简单来说,就是你从路边捡到一千元拿去超商买东西,就算洗钱了! 比较小额的金钱就是买一堆有价值的东西再转手(如贩毒的钱买手机或买手表或车子再转卖出) 目的就是要让你原来手上的钞票换成别张钞票或同等价值的东西 那如果是动辄几千万呢?总不能一直买车跟手机吧!或拿去市场买菜吧! 通常会换成珠宝或地产,比较小而携带或不容易贬值的东西;不然就是转汇的手法,利用假交易汇入a公司帐户再汇入b公司当成另一笔假交易的货款,再分汇另外几个不同的个人帐户,就让钱一直在不同的个人公司户头转啊转,让人难以查起! so,洗钱的最终目的就是就是换别张钞票来使用,下次你拿一千元钞票去菜市场买菜也可以算洗钱,差别在你的钱是正正当当的钱,是合法!不法所得换钱就可以说是洗钱! 以上是浅见..不对之处请多指教. x1
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诸神的黄昏Ⅱ
2008-08-18 18:20 |
24楼
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下面是引用rmdk123于2008-08-18 05:20发表的 Re:Re: : 而且连台币都不爱了,偏爱美金 x1
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忘了呼吸
2008-08-19 16:05 |
25楼
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下面是引用jones339于2008-08-18 08:03发表的 : 洗钱的最终目的就是就是换别张钞票来使用,下次你拿一千元钞票去菜市场买菜也可以算洗钱,差别在你的钱是正正当当的钱,是合法!不法所得换钱就可以说是洗钱! 洗钱==应该是把犯罪所的财物...===)悦换成其他同等价值财物OR无法追查其~原犯罪所得=钞票~~~逃避刑责 x0
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